تباشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظيم أنشطة توعوية أخرى لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل خلال الأيام المقبلة بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ندوة لفائدة الفاعلين الرئيسيين في سوق الرساميل خصصت للتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه الندوة المنظمة تمت بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
كما تأتي هذه التظاهرة في إطار التحضير لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشير بلاغ للهيئة تندرج كذلك في إطار تنزيل استراتيجية الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظرا إلى ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر لمواجهة التطور المتسارع لسوق الرساميل.
وخلال الجلسة الأولى، قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حصيلة عملية لعلاقتها مع الأشخاص الخاضعين لإشرافها، مع التأكيد على أهمية التصاريح بالاشتباه، باعتبارها مؤشرا رئيسيا لمدى نجاعة المنظومات المعتمدة من ق بل الفاعلين في سوق الرساميل، فيما مثلت الجلسة الثانية مناسبة تقاسمت خلالها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع الفاعلين في السوق الخلاصات الرئيسية للتقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج تحيين خريطة المخاطر القطاعية الخاصة بسوق الرساميل، محددة مستويات الامتثال ونجاعة منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الأنشطة التي تشرف عليها.
كما اغتنمت الهيئة هذه الفرصة لتقديم دليلها الخاص بالمقاربة القائمة على المخاطر، الموجه لمهنيي السوق، وذلك بهدف التطبيق الملائم لهذه المقاربة داخل مؤسساتهم.
للإشارة، فإن هذه الندوة هي الثامنة من نوعها، في إطار مرافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل للمتدخلين في سوق الرساميل من أجل تعزيز منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى السوق المالية، بما يتماشى مع التدابير ذات الأولوية برسم سنة 2026.